Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Carbónicas Alavesas, S.A., celebrado el 24 de Marzo de 2026, se convoca Junta General de Accionistas de la Sociedad para su celebración en Vitoria-Gasteiz, en el Salón Embajada del Hotel NH Canciller Ayala, sito en la calle Ramón y Cajal, n*5, el día 5 de Junio de 2026 a las 17:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente 6 de Junio de 2026 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria (previsiblemente la Junta se reunirá en primera convocatoria), para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del Día:

Primero.- Registro de Accionistas, presentes y representados.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la aplicación del resultado y de la gestión social, del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Aprobación de la remuneración a los Administradores por dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

Los Accionistas que lo deseen pueden solicitar la entrega personal o el envío gratuito de las propuestas de acuerdos objeto del Orden del Día.

En Vitoria-Gasteiz, a 24 de Abril de 2026.

El Secretario del Consejo de Administración

Fdo.: Eduardo Knörr Alonso