Anuncio de convocatoria de Junta General de Accionistas
El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión del 15 de Marzo de 2024, tomó el acuerdo de convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el Salón Condestable del Hotel NH Canciller Ayala , calle de Ramón y Cajal, n*5 de Vitoria-Gasteiz, el día 31 de mayo de 2024 a las 17:00 horas en primera convocatoria y, en el caso de no producirse el quórum necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del Día:
Primero.- Registro de Accionistas asistentes, presentes y representados.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la Sociedad, del Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023, así como la aplicación del resultado.
Tercero.- Aprobación de la gestión social durante el Ejercicio 2023.
Cuarto.- Reelección de los Consejeros D. Román Knörr Borrás, D. Miguel Angel Izaguirre Knörr, Dña. Maite González de Zárate Santos, D. Roberto Gorbea Sáenz de Lafuente, D. Honorio Olalde Riloba, D. José María San Juan Ruiz de Arechavaleta y D. Eduardo Knörr Alonso.
Quinto.- Cambio de redacción del Art. 20 de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Aprobación de las dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.
Séptimo.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración con facultad de, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General de Accionistas.
Octavo-. Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.
Se recuerda a los Accionistas que pueden solicitar la entrega personal o el envío gratuito de las propuestas de acuerdos objeto del Orden del Día.
En Vitoria-Gasteiz, a 15 de Marzo de 2024.
El Secretario del Consejo de Administración
Eduardo Knörr Alonso