Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Carbónicas Alavesas, S.A., celebrado el 28 de Marzo de 2025, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en Vitoria-Gasteiz, en el Salón Embajada del Hotel NH Canciller Ayala, sito en la calle Ramón y Cajal, n*5, el día 13 de Junio de 2025 a las 17:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente 14 de Junio de 2025 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria (previsiblemente la Junta se reunirá en primera convocatoria), para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del Día:

Primero.- Registro de Accionistas asistentes, presentes y representados.

Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado y de la gestión social, todo ello referido al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Aprobación de las dietas por asistencia a las reuniones del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ratificación de los acuerdos tomados en las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de 10 de Diciembre de 2018 y 31 de Julio de 2020, relativo a la venta y valoración del inmueble propiedad de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos.

Sexto-. Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Los Accionistas que lo deseen pueden solicitar la entrega personal o el envío gratuito de las propuestas de acuerdos objeto del Orden del Día.

En Vitoria-Gasteiz, a 1 de Mayo de 2025.

El Secretario del Consejo de Administración

Fdo.: Eduardo Knörr Alonso